La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ha detenido a 18 personas en una operación contra el fraude del IVA por valor de al menos siete millones de euros en la venta de CD y DVD vírgenes, según recoge El Mundo a través de fuentes de la investigación.
En el desarrollo de la operación, que ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y que aún se encuentra bajo secreto de sumario, se han practicado una docena de registros en Madrid, Barcelona y Pontevedra y otros ocho en Portugal, país en el que no se ha producido ningún arresto.
Las mismas fuentes han indicado que uno de los registros se ha producido en la sede de la multinacional Verbatim en Barcelona, sociedad que suministraba el material informático a una red de empresas pantalla que, con la compraventa de estos soportes, supuestamente cometía el fraude fiscal. En este sentido, fuentes de esta compañía en España afirman a CHANNEL PARTNER que están colaborando con la Justicia. Verbatim es una de las marcas de referencia en el mercado de CD y DVD vírgenes y, según la Cadena Ser, tienen una cuota del 40% del negocio.
Entre los detenidos, al parecer, se encuentra un alto responsable de Verbatim España, así como directivos de las empresas investigadas y que supuestamente no declaraban el IVA. Según ha comunicado la Cadena Ser, fue una denuncia de la SGAE la que alertó del posible fraude.
