El mayorista especializado en ciberseguridad Ingecom ha firmado un acuerdo de distribución con TRM Labs, compañía estadounidense especializada en proporcionar inteligencia blockchain a instituciones financieras, empresas de criptomonedas y organismos públicos con el objetivo de ayudarles a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
El acuerdo alcanzado, que se extenderá a los tres países donde Ingecom tiene oficinas (España, Italia y Portugal), es el primero que se cierra en el mercado ibérico entre un mayorista de valor especializado en ciberinteligencia y una empresa dedicada a combatir el fraude en el ámbito de las criptomonedas.
TRM combina los datos de blockchain con la analítica avanzada proporcionando así herramientas a las instituciones financieras y a los gobiernos con las que luchar contra el fraude, el blanqueo de dinero y los delitos financieros; además de permitir a los usuarios finales realizar transacciones seguras de blockchain. Las mismas propiedades (sin permisos, programables e instantáneas) que favorecen que bien utilizadas las criptodivisas sean beneficiosas para la sociedad, también pueden hacerlas susceptibles a la actividad criminal y fraudulenta, que causa daños a nuestro sistema financiero a una velocidad y escala sin precedentes.
TRM es capaz de rastrear más de un millón de tipos de tokens en 23 tecnologías de blockchain diferentes, incluidas las principales redes como Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana y Polygon. A esto se añade que es capaz de explorar varias blockchains en el mismo gráfico, consiguiendo ver la actividad agregada entre blockchains, con ello consigue rastrear el flujo de fondos, visualizar las relaciones de varios niveles y reducir drásticamente el tiempo empleado en el rastreo automatizado. Por otra parte, TRM detecta proactivamente grupos sospechosos de transacciones. Y, finalmente, genera clientes potenciales, amplía los casos y acelera las investigaciones con una base de datos similar a SAR para la moneda digital.
Para ofrecer todos los servicios anteriores, TRM cuenta con tres soluciones como son Wallet Screening y TRM Transaction Monitoring; TRM Know your VASP; y TRM Forensics. Wallet Screening y TRM Transaction Monitoring (Revisión de Billetera y Monitorización de Transacciones) están basadas en API y se centran en el monitoreo automatizado y basado en el riesgo y detección de billetera para el cumplimiento de AML.
TRM Know Your VASP (Virtual Asset Service Providers) se dedica a evaluar el riesgo de los proveedores de servicios de activos virtuales y otros negocios de criptomonedas. Esta solución supervisa más de 80 categorías diferentes de riesgo ayudando a controlar y determinar qué constituye un riesgo bajo, medio, alto o grave para una organización. En función de su configuración, las puntuaciones de riesgo se calculan en tiempo real para cada entidad.
TRM Forensics (Investigación Forense) es una herramienta que rastrea la fuente y el destino de los fondos a través de blockchains viendo los perfiles de riesgo completos de los monederos, las direcciones y las entidades, incluida la actividad de alto riesgo. Permite añadir notas, cargar archivos, vincular gráficos, clientes, transacciones, alertas y direcciones para construir un caso.
Carlos Marcos, account manager y responsable de la unidad de ciberinteligencia de Ingecom, comenta: “En un mercado cada vez más emergente como el de las criptomonedas y el blockchain se hace necesario disponer de soluciones de ciberinteligencia que permitan a los clientes contar con herramientas para monitorizar, detectar e investigar el criptofraude y los delitos financieros. En Ingecom siempre buscamos soluciones que permitan a las organizaciones dotarse de tecnologías de ciberseguridad y ciberinteligencia para proteger su negocio y, gracias al acuerdo de distribución cerrado con TRM, nos hemos convertido en el primer mayorista de valor en disponer de una solución de ciberinteligencia del blockchain que ayude a los clientes a defenderse y poder analizar los delitos financieros realizados en este entorno”.
